Zarrab’ın yakın arkadaşı başta olmak üzere İran ve Azerbaycan uyruklu bazı isimlerin Forex yatırımlarının soruşturma kapsamında ele alınması bekleniyor.
Kapalıçarşı’da yaptığı yüklü döviz işlemleriyle tanınan Reza Zarrab’ın ABD’de tutuklanması, bazı Forex şirketlerinde büyük paniğe neden oldu. Özellikle Kapalıçarşı kökenli bir kurumun bir süredir Zarrab ile bağlantısı olduğu söyleniyordu. Kendisini Kapalıçarşı ve çevresinde Zarrab’ın çocukluk arkadaşı olarak tanıtan kişi, bugün Türkiye’nin en büyük Forex şirketlerinden birini yönetiyor. Kısa sürede bu seviyeye gelen genç ismin arkasında Reza Zarrab olduğu öne sürülüyor.
HANGİ FOREX ŞİRKETLERİYLE BAĞLANTISI VAR?
Hafta sonu Miami’de tutuklanan Zarrab’ın, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına yasal zemin oluşturan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı ihlal etmek, banka sahtekârlığı ve karapara aklama suçlarından 75 yıl hapisle yargılanması isteniyor. Zarrab’ın kara para aklama konuşunda Kapalıçarşı’ya yakın birkaç Forex şirketini kullandığı iddia ediliyor. İran ve Azerbaycan uyruklu bazı isimlerin Türkiye’de yaptıkları Forex yatırımlarının da soruşturma kapsamında ele alınması bekleniyor.
ZARRAB’IN SUÇLARDA KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN ŞİRKETLER
Hürriyet gazetesindeki haberde iddiaya göre Reza Zarrab’ın suçlarda kullandığı şirketler şöyle sıralanıyor:
*Bank Mellat’ın sahip olduğu, İran merkezli para transferi şirketi Mellat Exchange.
*OFAC tarafından geçmişte İran Rejimi’nin elit askeri gücü İslami Devrim Muhafızları Ordusu’yla bağlantılı olduğu tespit edilen (artık bağlantılı görülmüyor) İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC).
* NIOC adına işlem yürüten, İngiltere’de kurulu Naftiran Intertrade Company Ltd. (NICO).
* NIOC adına işlem yürüten, İsviçre’de kurulu Naftiran Intertrade Company Sarl (NICO Sarl).
* NIOC adına işlem yürüten, Hong Kong’ta kurulu Hong Kong Intertrade Company (HKICO).
* İran inşaat ve enerji şirketi MAPNA Group.
*Türkiye’de bir holding kuruluşu olan Royal Holding A.Ş.
*Türkiye’de bir döviz bürosu olarak faaliyet gösteren Durak Döviz Exchange.
*Döviz bürosu olarak faaliyet gösteren Al Nafees Exchange.
*Döviz bürosu olarak faaliyet gösteren Royal Emerald Investments.
*Türkiye’de kurulu Asi Kıymetli Madenler Turizm.
*Türkiye’de kurulu ECB Kuyumculuk İç ve Dış Sanayi Ticaret Limited Şirketi
* Güneş General Trading LLC.
ŞİRKETLER YA TASFİYE EDİLDİ YA DA ADI DEĞİŞTİ
BorsaGündem’in haberine göre; Zarrab’ın, ABD’de tutuklanmasına yönelik iddianamede yer alan şirketlerde unvan değişiklikleri, ortaklıktan ayrılma ve tasfiye süreçleri yaşandı. Neşe Karanfil’in haberine göre bütün şirketleri çatısı altında toplayan Royal Holding’ın unvanı geçtiğimiz ay değişti. Bir süredir ortak olduğu şirketlerin unvanlarını “Roysar” olarak değiştiren Reza Zarrab, son olarak 26 Şubat 2016 tarihinde Royal Holding’in unvanını Roysar Holding’e çevirdi. 17-25 Aralık soruşturması kapsamında da ismi sıkça duyulan Durak Döviz’de Zarrab, 2007-2009 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştı.
2014 yılında şirketin unvanı Hayyam Döviz oldu. Yönetiminde hala Emin Hayyam bulunuyor. İddianamede geçen Asi Kuyumculuk 6 Ocak 2016’da tasfiye oldu. Ortakları Murat Happani ve Faruk Happani. ECB Kuyumculuk ise 2012’de kuruldu, 2013 yılında tasfiye sürecini girdi. Tasfiye 2015 yılında tamamlandı.
0
